爱朋医疗:关于公司非独立董事变更的公告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，关继峰先 生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关 继峰先生不再担任公司任何职务。为保障董事会工作的正常运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士（简历附后）为公司第三届董事会非独 立董事候选人及战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 至公司第三届董事会届满之日止。 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司 董事的议案》，同意选举CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为公司第三届董事会非独 立董事及战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏爱朋 ...