康龙化成:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-012 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议通知及 会议材料于 2024 年 3 月 13 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康 龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以 ...