新诺威:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-061 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基 准日的议案》 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作， 由于本次交易标的公司的审计、评 ...