新诺威:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份 及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限 公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物制药 股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （八）2024 年 1 月 23 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议并通过 了本次交易预案及相关议案。 （九）2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议并通 过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日及发行价格的议 案》及相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、部门规 ...