新诺威:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-101 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等制度的 议案》 经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《上 ...