新诺威:董事会议事规则

石药创新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 1 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会或者其专门委员会成员低于法 定人数或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务， 但不符合董事任职条件的除外。 第三条 公司设 ...