新诺威:审计委员会工作细则

石药创新制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作 机构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审 计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名且为单数名董事组成，审计委员会中独 立董事应当占多数，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事 ...