新诺威:股东大会议事规则

石药创新制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师事务所对以下问题出具法律意见 并公告： 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 ...