新诺威:第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事李迪斌先生担任独立董事专门会议召 集人并主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第六届董事会第十次会议审议的以 发行股份及支付现金方式购买石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）相关事 宜，并发表审核意见如下： 1、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为石药集团维生药业 （石家庄）有限公司（以下简称"维生药业"）、石药（上海）有限公司（以下简 称"石药上海"）、石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"），恩 必普药业为公司的控股股东，石药上海为公司控股股东的全资子公司，维生药业 为公司实际控制人控制的企业 ...