新诺威:2023年度独立董事述职报告（耿立校）

石药创新制药股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，公司召开的 2 次董事会本人均亲自出席全部会议，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023 年度任期内，公司召开的 1 次股 东大会本人亲自出席会议。任期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各 项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度任期内出席的各 次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本独立董事认为公司 2023 年度任期内各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。 （2）发表独立意见情况 2023 年度任期内，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司 以下事项发表了独立意见： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人耿立校作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权 ...