新诺威:关于拟变更公司法定代表人及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-044 石药创新制药股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人及修订《公司章程》 鉴于公司董事会人数将发生变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行 修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 3 名。 | 第一百〇三条 公司设立独立董事 4 | | | 其中至少有 1 名会计专业人士。独立董 | 名。其中至少有 1 名会计专业人士。独 | | | 事应当忠实履行职务，维护公司利益。 | 立董事应当忠实履行职务，维护公司利 | | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 益。独立董事对公司及全体股东负有诚 | | | 与勤勉义务。独立董事应按照法律、行 | 信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 | | | 政法规、部门规章及公司章程、《独立 | 行政法规、部门规章及公司章程、《独 | | | 董事工作制度》等各项规定的要求，认 | 立董事工作制度》等各项规定的要求， | | | 真履行职责，维护公司整体利益，尤其 | 认真履行职责，维护公 ...