新诺威:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-068 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。出席董事资格、 人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石 药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 上发布的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通 ...