新诺威:关于公司董事长、董事离任暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-084 石药创新制药股份有限公司 关于董事长、董事离任 暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、董事辞任情况 近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董 事长潘卫东先生及公司董事杨栋先生的书面辞任报告。 因工作变动原因，潘卫东先生申请辞任公司董事长及董事职务、兼任的战略 委员会委员及召集人职务, 辞职后不再担任公司任何职务。潘卫东先生的原定任 期届满之日为 2026 年 4 月 6 日，其辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人 数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，潘卫东先生未直接 持有公司股份。辞去相关职务后，潘卫东先生将继续严格遵守国家相关法律、法 规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。 战略委员会成员：潘卫东（召集人）、韩峰、李 ...