新媒股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 1 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...