新媒股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-001 经审议，董事会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"全媒体融合云平台 建设项目"进行结项并将节余募集资金 2,823.43 万元（最终金额以募集资金专户 转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 ...