智莱科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-045 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 深圳市智莱科技股份有限公司 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案 ...