智莱科技:董事会决议公告

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-041 深圳市智莱科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 ...