拉卡拉:2023年公司独立董事年度述职报告-王小兰

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至今于时代集团公司任总裁。目前任公司董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，1 次股东大会，本人出席董事会及股 东会情况如下： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 实际出席董事会 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 态 | 董事会 次数 | 次数（现场/通讯 方式） | 席董事 会次数 | 事会次 数 | 东大会 次数 | | 王小兰 | 在任 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | ...