拉卡拉:董事会秘书工作细则（20240419修订）

第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会 秘书须具备交易所规定的专业资格。 拉卡拉支付股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （一）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权 事务等工作 3 年以上； （二）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （六）公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员 及其他中介机构的人员； （三）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力 ...