拉卡拉:董事会决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真 ...