拉卡拉:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-023 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1 内容详见公司同日在中国证监会指定的信 ...