三角防务:第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-062 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年8月7日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次 会议的通知，会议于2024年8月12日下午14:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交 易的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘建利、何 琳回避表决。本议案获得通过。 公司董事会经审议认为，公司本次拟与西安西投资本管 ...