三角防务:董事会决议公告

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 二、董事会会议审议情况 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2024年8月18日向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。 会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建 亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1．审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审 核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...