因赛集团:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-001 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张达霖先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任高级 ...