卓胜微:董事会决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-015 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理许志翰先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效 ...