卓胜微:关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作细则》的公告

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会 专门委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组 成及成员职位不作调整。 特此公告。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-028 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 26 日召开了 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于董 事会战略委员会更名并修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。现将有关情 况公告如下： 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...