中信出版:第五届董事会第十七次会议决议公告

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-014 中信出版集团股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民 币 4 亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、 信用证、保函、保理等；授信期限为 2 年以内。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮 件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司 董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议， ...