中信出版:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-020 中信出版集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月27日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 2.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810 会议室。 4. ...