中信出版:董事会决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-023 中信出版集团股份有限公司 经审议，董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年 度报告摘要》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月19日以邮 件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司 董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理 ...