中信出版:第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-028 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议； 2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 （临时）会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月5日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会 议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ...