中信出版:关于召开2024年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-033 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决 议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会 ...