中信出版:第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-030 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 （临时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月12日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审 计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展 及审计工作需求等情况，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公 司审计工作要求。本 ...