中信出版:2024年第一次临时股东会会议资料

二○二四年十月 1 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | | 四、股东发言或提问； 2 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； 2024 年第一次临时股东会 会议资料 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 各位股东： 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情 ...