唐源电气:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-075 成都唐源电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2023年10月9日下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年10月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 一、会议 ...