唐源电气:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-078 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2023年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月20日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、 ...