唐源电气:第三届董事会第二十次会议决议公告

成都唐源电气股份有限公司 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-081 第三届董事会第二十次会议决议公告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2023年11月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月31日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技 合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）共同出资3,750 万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，实际 以工商登记为准）。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资设立合资公 ...