唐源电气:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-003 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2024年4月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月29日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，董事会认为：本次为控股子公司成都永力为智能科技有限公司 （以下简称"永力为智能"）提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需 求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，有益于公司整体战略目标的实现， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司可有效监控其资金流向和 财务信息，且永力为 ...