唐源电气:董事会决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-045 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月16日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气 股份有限公司章程》的有关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议； 2、董事 ...