仙乐健康:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 23 日在汕头市泰山路 83 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信信息、专人送达等方式送达给全体董事及其他出席 人员，并取得全体董事的认可，召集人已在本次会议上作出说明。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各高级管理人员候选人均出席了本次会议。全 体董事一致推选董事林培青召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《 ...