仙乐健康:第四届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-075 | | --- | --- | | 债券简称：仙乐转债 债券代码：123113 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 8 日在汕头市泰山路 83 号公司会议室以现场与通讯表决相结合 方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 7 月 29 日和 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员，并取得全体 董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议由董事长林培青先生召集和主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事林培青、陈琼、姚壮民、 朱桂龙、胡世明以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健 ...