仙乐健康:第三届董事会第二十八次会议决议公告

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人 （包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙 乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-106 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 ...