仙乐健康:第三届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-010 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过 了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，公司对 2023 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确 认，并对 2024 年度拟发生的日常关联交易进行预计。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司从广东瑞驰包装有限公司（以下简称"瑞驰包装"） 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 ...