仙乐健康:董事会决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得 全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议应参加 ...