仙乐健康:第三届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 1 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事陈琼女士、姚壮民先生、朱 桂龙先生、胡世明先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国 ...