广康生化:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以 上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。 2、会议召开时间： 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...