广康生化:关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-036 广东广康生化科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会 专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、独立董事到期补选情况 公司独立董事易兰女士因连续担任公司独立董事满六年，已于近日向公司董事会 提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会中担任的全 部职务，具体情况请见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2023-033）。 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名彭文平先生为公司第三届董 事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就独立董事候选人的提名 ...