广康生化:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-046 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出 席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为：蔡绍欣先生、彭文平先生、张志祥先生、黄志威先生）。本次会议由 董事长蔡丹群先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部 分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用 ...