广康生化:关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-052 广东广康生化科技股份有限公司 关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 08 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董 事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、拟补选非独立董事情况 公司原董事林剑胜先生因个人原因已辞去公司董事会非独立董事职务，公司董事 会成员缺额一名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林阳涵先 生为公司第三届董事会董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就非独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见，公司独立董 事发表的独立意见具体内容请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、调整董事会专门委员会委员情况 2023 年 11 月 08 日 三、备查文件 1、第三届 ...