广康生化:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-051 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 08 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 03 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 6 名， 实际出席会议的董事 6 名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案》 经审议，公司董事会提名林阳涵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非 独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-052）和《广东广 康生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董 ...