广康生化:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-056 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 6 名， 实际出席会议的董事 6 名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司监事列席 了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于设立子公司募集资金专户及签订募集资金监管协议的议案》 公司募投项目"年产 3,500 吨特种化学品建设项目"的实施主体为全资子公司晟 康化工。为规范子公司募集资金管理，切实保护投资者权益，同意晟康化工设立募集 资金专项账户，用于募集资金存储和使用，不得用作其他用途。同时，同意 ...